22 мая в Ватикане опубликовали ежегодный отчет Бюро финансовой информации Святого Престола о мерах по профилактике и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В своем вступлении руководитель Бюро Рене Брульхарт отметил, что глобальный финансово-экономический кризис показал уязвимость финансово-экономической системы и дал основания к злоупотреблениям и преступной деятельности лиц или организаций, способных проникать в динамику мировой экономики.

Именно по этой причине, напомнил финансист, Святой Престол и Ватикан ужесточил усилия по предотвращению и противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Он отметил, что с 2010 по 2012 годы — в довольно короткий период времени — Святой Престол и Ватикан привели свое законодательство в соответствие с международными нормами по этой проблематике.

В рапорте перечисляются законодательные акты, которые были приняты за последние годы для упорядочения ватиканской финансовой системы и напоминается о положительной оценке этих инициатив со стороны международных органов, прежде всего, MONEYVAL.

Рене Брульхарт подчеркивает также позитивный результат создания Бюро финансовой информации, которое взяло на себя функции предотвращения финансовых злоупотреблений. В отчете много внимания посвящается описанию организации труда, функций, внутренней структуры Бюро и объяснению роли финансовой разведки.

В рапорте содержится статистика сообщений о подозрительной финансовой деятельности.

Данные указывают на тенденцию увеличения числа деклараций с такого рода фактами в четвертом квартале 2012 года.

Учитывая характер и небольшой размер экономической и финансовой системы государства Ватикан, а также наличие публичного режима, который не позволяет присутствия частных операторов, данные указывают на эффективную систему обнаружения подозрительных действиях субъектов. Так, в 2011 г. было одно такое сообщение, а в 2012 г. - уже 6.

В докладе отмечается также и постепенная стандартизация трансграничной перевозки наличных денежных средств в размере более 10 тыс. евро и ценных бумаг. Таким учетом занимается Ватиканская жандармерия, которая передает затем все данные в Бюро финансовой информации. В 2012 г. было составлено 598 такого типа деклараций на ввоз и 1 782 на вывоз.

В рапорте отмечается, что Бюро финансовой информации твердо стоит на принципах прозрачности финансовой системы, оперативно реагирует на вызовы, стоящие перед ним, и ясно видит тот путь, который предстоит про